Мошенники С Обэб

Всем кто ищет необходимую юридическую информацию, сегодня наша команда юристов ответит на интересную для всех — Мошенники С Обэб. Стараемся всегда обновлять необходимую информацию, чтобы была только актуальное инфо, но бывает что поправки вносятся в законы очень быстро, поэтому после прочтения у Вас могут остаться вопросы, с радостью ответим на них в комментах или с помощью наших партнеров-юристов online — на сайте в удобное для Вас время.

Если информация была Вам полезна, поделитесь ею в социальных сетях. Перед прочтением хочется сразу сделать поправку, что это не экспертное мнение,а лишь то что используем в нашей практике.

Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе. Основная разница в том, что все сказанное на допросе считается доказательством. Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя.

— Доброе утро, Сергей Николаевич. Вас беспокоит отдел по борьбе с экономическими преступлениями, оперуполномоченный Иванов Иван Иванович. У нас есть материалы проверки… (тут неразборчиво). Вам нужно явиться к нам на дачу объяснений завтра в 9:00.
— Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.

Как перенести встречу

Поступило сообщение о том, что ИП Иванов регулярно дает взятки чиновникам для победы на тендерных торгах и получает подряды на строительство дорог. Оперуполномоченные вызывают Иванова и говорят: «Расскажите, как вы дороги строите». Иванов отвечает: «Не занимаюсь я строительством, книжками торгую. Вот, посмотрите документы». Смотрят они: правда, книжками человек торгует. В этом случае с Иванова возьмут объяснение, и на этом все закончится. Уголовного дела не будет, вызывать на допрос никого не придется.

Мошенничество – это неприятное и незаконное действие, от которого нередко страдают невинные граждане. В таком случае пострадавшим требуется помощь полиции в расследовании незаконных дел, к которым относится и экономические преступления.

Основные понятия

Написать заявление также можно в произвольной форме, обязательно заполнив «шапку» и поставив подпись и число. При приеме документов дежурный сможет подсказать, правильно ли заполнено заявление, и поможет дополнить его.

Как составить

Гражданин должен подать заявление в любое отделение полиции в дежурную часть, где ему присвоят номер и «дадут ход». Если отделение не занимается подобными преступлениями, заявление будет отправлено в нужное место.

Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции. Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане. Также пострадавший имеет право оформить заявление самостоятельно, не используя, представленный пример.

руб) по истечении срока оплаты составлено доп соглашение, соглас Фирма в которой я работал, до недавнего времени, говорит, что подала на меня заявление в ОБЭП по факту мошенничества (речь идет о 305 тысяч рублей, коротые я якобы присвоил себе) Куда лучше отправить заявление по факту уклонения от налогов и выплаты серой зарплаты? Сразу в ОБЭП или в налоговую? Если в налоговую, то в какую службу?

Визит ОБЭП

  • работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;
  • если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

  1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
  2. арендуют помещение;
  3. создают видимость движения денег на счетах;
  4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.
Это интересно:  Как Называется Выписка Из Банка С Реквизитами Для Страховых Организаций По Дтп

Пошаговая инструкция к действию

Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя. Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

Спасибо. Сегодня встречаемся с директором. Попробуем записать разговор. Мы с ним уже встречались и не поймем, толи он наивный дурак, толи наоборот опытный кидала. Как он сказал, что знакомый его друга предложил ему найти фирму для обналичивания денег. Ему сказали, что там все ровно, все обговорено. Ему принисли один контракт, счет и спецификацию он на них поставил печать. А когда деньги поступили на счет, ему дали другой контракт-ксерокопию, где стояла наша печать, он его уже сам подписал, поставил печать и вместе с ним пошел в банк, обналичил деньги, оставил себе проценты, а остальные деньги отдал. И как он говорит, теперь этот знакомый знакомого потерялся, телефон отключен и прочее. В контракте обговорено решение споров через Арбитражный суд РФ, но загвоздка в том, что у нас то на руках контракт с подписью лжедиректора. Значит мы должно подавать в суд непосредственно на ООО. Путаница полная получается.

Добрый день.
Помогите разобраться в ситуации, так как я из Казахстана, то Российское законодательство немного меня смущает.
Ситуация следующая. Заключен контракт с рос. компанией на поставку пиломатериала. Проверили компанию по ЕГРЮЛ, все чисто. Подписали, открыли паспорт сделки, оплатили предоплату. Через несколько дней едем в город поставщика, чтобы проконтролировать отгрузку, и тут директор отключает телефон и все — ТИШИНА. Связь была только через сотку и инет. Адрес фирмы — это квартира, в которой никто не открывает. Начинаем копать и искать данные, через платный сайт находим более полную выписку ЕГРЮЛ, там указан совершенно другой директор. Есть его номер мобильного, связываемся с ним, он уходит в ступор, ничего не знает, впервые слышет фамилию, которая стоит на договоре от его фирмы. Но при этом с нами не может встретиться — занят. Мы едем в банк, и хотя это конфидициальная информация, через службу безопасности, объяснив ситуацию, просим дать данные поступали ли деньги и кто их снял, и тут самое интересное. Снял их настоящий директор, с которым мы только что по телефону разговаривали. А дальше интереснее, для снятия денег он предоставил ксерокопию того же самого контракта с нами, но там уже стояли его реальные данные и подпись. Подделали. Вопрос только для чего? Зачем меняли фамилию директора? мы бы все равно на него вышли. Мы подали заявление в ОБЭП.
Сегодня были у следователя, писали объяснительную и прочее. В конце концов следак выдал, что суд не будет скорее всего рассматривать договор, так как это копия, к тому же срок договора до 31.12.14 и как вариант они могут возвращать деньги до этого момента. При этом пункт о возврате денег в течении 30 дней в случае непоставки товара ни о чем не говорит и все в таком духе. Когда мы объяснили, что сроки тут ни при чем и начали делать упор на то, что контракт изначально подделали, то следак вывернул все так, что ни у кого нет оригинала и кто что подделал тяжело доказать, не смотря на то, что у нас непосредственно есть сканы договора, двух счетов и спецификации и синей печатью компании-поставщика и живой подписью вымышленного директора. Следователь предложил написать претензию о возврате денег по контракту и отправить ее на email лжедиректора, посмотреть, откликнется он или нет. А так же вручить эту претензию настоящему директору, подписавшему поддельный договор и получившему в банке деньги, чтобы он ее подписал, ну если подпишет.
Я напечатала эту претензию, планировали завтра вручить, но что то мне это все совсем не нравится.
У нас уже был печальный опыт обращения в ОБЭП, поэтому мне лично кажется, что следак делает все, чтобы сделать отказ в возбуждении дела.
Это дело идет по статье 159 УК РФ, но в случае, если реальный директор подпишет эту претензию, либо при личной встрече со следователем подтвердит свой долг документально, согласно поддельному договору который он отнес в банк и обязуется его выплатить, то по идее дальнейшее все дело рассыпится. Так как фигурировать в деле будет договор с ним,а договор изначальный с липовой подписью автоматически уходит на задний план, есть директор, есть его договор, его долг и самое главное ОН ОТ НЕГО НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. В таком случае,поскольку отсутствует состав преступления и нет злого умысла то они откажут в возбуждении дела. У нас был такой же случай, должник пришел поплакался следователю, что у него финансовые проблемы и он вернет деньги как только сможет и нам выдали постановление об отказе на основании п.2 часть1 статьи 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ. Деньги ждем до сих пор.
Теперь вопрос такой, как сделать так, чтобы следак из дела не выкидавал самую главную часть дела о подделки документов, что является заведомым злым умыслом с целью мошенничества.
Второй вопрос по контракту с несуществующим директором, это отсканеная копия, если распечатать его на цветном принтере, то можно ли такой договор предоставить суду, и смогут ли они отказать в рассмотрении дела на основании того что это копия. Есть же сделки вообще без договоров, но это не является основанием в отказе рассмотрения жалобы, если есть факт мошенничества.
Еще вопрос по поводу лицензий, свидельств и разрешений на различные виды деятельности. В выписке ЕГРЮЛ которую мы запросили, в перечисленных видах деятельности нет купли продажи, экспорта и и подобного, а только услуги, ЖКХ, ремонт и обслуживание. Можно ли это тоже присоеденить к тому, что данная компания изначально не имеет право заниматься куплей-продажей, и заключая договор с нами заведомо не собирались нам ничего отгружать. Помимо всего прочего это же получается ст.171 УК РФ или я ошибаюсь? Возможно есть какой то другой закон или статья, который это регламентирует? Еще вопрос про лицензии, нужна ли сейчас лицензия на экспорт пиломатериала? Если да, то опять таки у них ее нет, и снова получается умышленное мошенничество.
Написала все немного сумбурно, но надеюсь понятно.
Помогите пожалуста советом, как быть дальше.

Как доказать мошенничество в ОБЭП?

Если между двумя сторонами из стран СНГ возникнет спор, то при отсутствии в договоре указания на применимое право суд будет исходить из «Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» (Киев, 1992 г.), заключенного государствами–членами СНГ. Государства–участники СНГ заключили этот международный договор регионального характера, содержащий коллизионные нормы, отсылающие к гражданскому праву стран–членов в зависимости от характера регулируемых отношений. Например, ст.11 названного Соглашения гласит, что «возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на имущество, являющегося предметом сделки, определяется по законодательству места совершения сделки, если иное не предусмотрено соглашением сторон».
Руководителю предприятия при подписании контракта лучше предусмотреть, какое право будет применяться к конкретному договору. От этого во многом зависит, будут или нет некоторые условия, указанные в договоре, иметь силу. Поэтому до подписания контракта, содержащего арбитражное соглашение, согласно которому спор будет разрешаться по законодательству, которое вам неизвестно, необходимо получить либо квалифицированную консультацию по этому вопросу, либо отказаться от подписания контракта в данной редакции.
http://www.compress.ru/article.aspx? >
Что же касается УК РФ, то 159-я статья самая трудно применимая статья в УК РФ, поэтому с ней так и не любят связываться следаки.
Доказательств по сути у Вас мало и все они достаточно сомнительного характера. Доказать же подделку вообще не реально будет. Стоит только Вашему Директору держать морду кирпичом перед следаком. Следак же понимая это должен иметь обоснование о возбуждении дела. А с ними пока что и плохо все. Вы по сути должны с исполнителя взять признание. Вот и ищите способ, как это сделать. Аудио-видео запись, переписки, иные док-ва.

Так, пример из практики нашей Коллегии. Руководители одного Общества занимались крупным бизнесом и имели в аренде объект промышленного назначения. После значительных вложений в объект, собственник объекта решил более не сдавать его арендатору, а самостоятельно вести раскрученный бизнес. Было отказано в продлении арендных отношений и с помощью УЭБиПК Общество было насильно выселено из объекта, а в дальнейшем преследовалось по уголовному делу. На самых ранних стадиях возникновения спора, руководство Общества не стало обращаться за услугами юристов, а решило сэкономить, что привело к потере части бизнеса.

Это интересно:  Объясните Нужно Ли Платить Налог С 2 Квартир 1 Меньше 1000000 Другая 1000560

Поскольку законом не предусмотрена возможность применения каких-либо ограничении? в ходе обследования или опроса, то и принудительное их проведение (без согласия лица в отношении которого они направлены) невозможно.

Способы давления на бизнес.

Многие руководители считают что проблемы еще нет и поэтому пускают все на самотек, или, что хуже, стараются решить проблему самостоятельно. При этом, руководители Обществ могут своими действиями «нажить» себе другие статьи, такие как дача взятки или мошенничество.

Под мошенничеством подразумевается получение чужого имущества обманным путем. Данное преступление наказывается штрафом в размере до 120000 рублей или тюремным заключением сроком до 2-х лет, а в особо тяжких случаях при значительном ущербе или наличии предварительного сговора группы преступников срок может быть увеличен до 5 лет согласно ст. 159 Уголовного кодекса.

Что может выступать доказательствами?

Из всех организаций, куда можно подавать заявление о мошенничестве, в голову сразу приходит ОВД, учреждения прокурорского типа и суд. Также среди инстанций, с заявлением о мошенничестве куда обратиться будет нелишним: УБЭП (управление по борьбе с экономическими преступлениями), ФСБ, или Следственный Комитет.

Мошенничество как понятие

Если вы боитесь, что, составленное вами обращение будет неправильным, образец заявления в полицию о мошенничестве или заполненный пример заявления можно будет взять непосредственно в отделении МВД. Там же можно найти образец заявления о мошенничестве, заполненный от юридического лица и чистый бланк.

Отдельно о верификации. Минимизировать финансовые потери на переводах вы можете только путем идентификации в вышеозначенных платежных системах. Некоторые из них предлагают еще и собственные пластиковые карты. Иначе придется пользоваться обменниками. А они могут брать и 10% от переводимой суммы. Что очень существенно.

Как показывает статистика, в России держится нестабильная экономическая ситуация. Говорить о существенном росте и каких-то изменениях нельзя. Менее защищенной категорий остаются – помощники и подчиненные судей, которые выполняют большой объем работы, но значительно меньше получают.

Это интересно:  За Какое Время Делается Домовая Книга

Планируется ли в будущем повышение заработной платы

Аналогичный механизм есть на биржах (тот же FL). Вы подтверждаете свою личность на площадке, а взамен получаете соответствующую плашку. Это увеличивает (хоть и косвенно) ваши шансы на то, что заказчик отдаст предпочтение именно вашей заявке.

Дарья У.
Оцените автора
Быстрое решение правовых вопросов